Фотография №:
30313 Год:
2015
Дата:
29 Апреля 2015 Страна:
Россия
Город:
Москва
Описание:
АРБ приглашает принять участие в XIII ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 29 апреля 2015 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26). Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.
Ключевыми целями конференции являются проведение анализа практики применения последних изменений в законодательство и проекты новых законов направленных на совершенствование российской системы ПОД/ФТ. В этой связи в качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:
Подходы к формированию практики ответственности банков за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Практика реализации банками Постановления Правительства РФ от 20.09.2014 №963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов».
Инициатива Росфинмониторинга создания единой базы (списка) недобросовестных клиентов.
Презентация банками - членами Ассоциации российских банков лучших практик реализации процедур, направленных на пресечение сомнительной деятельности клиентов.
Предложения банковского сообщества по модернизации российской системы ПОД/ФТ.
Планы работы Комитета АРБ по ПОД/ФТ и комплаенс на 2015 год (актуализация Правил внутреннего контроля и Меморандума о мерах по противодействию использования кредитных организаций в целях вывода крупных сумм денежных средств из легального оборота в теневую экономику).
Применение российскими банками требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA).
Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.
На фотографии отмечены:
