Фотография №:
9501 Год:
2014
Дата:
12 Июля 2014 Страна:
Россия
Город:
Москва
Описание:
Заседание Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам
13.07.2017 \ Новости АРБ
12 июля 2017 года состоялось заседание Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам.
В ходе заседания обсуждались следующие вопросы:
о проекте федерального закона № 157752-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (о создании механизма интерактивной удаленной аутентификации и идентификации клиента кредитной организации);
о подготовке банков к исполнению Многостороннего соглашения об автоматическом обмене информацией о налоговых резидентах иностранных государств (CRS);
о подготовке Рекомендаций Комитета по выявлению сомнительных операций в рамках благотворительной деятельности;
о целесообразности внесения изменений в Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях»; и проч.
В заседании приняли участие члены Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам, а также Первый вице-президент АРБ Ю.Кормош и представители Правового департамента АРБ.
На фотографии отмечены:
